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Promotores acusam 11 executivos de transportadoras de veículos, ex-presidente do Sindican (já condenado em primeira instância pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul) e ex-presidente da ANTV, inclusive, de formação de quadrilha

11/09/2014 - Conforme o website Anticartel havia anunciado ontem, está sendo publicado, para avaliação dos internautas, a íntegra da denúncia formulada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O Anticartel esclarece que a juíza da quinta vara criminal do Foro da comarca de São Bernardo do Campo, determinou segredo de Justiça à ação penal, principalmente para manter sigilosa a testemunha que está sob proteção (testemunha protegida).

O website Anticartel também esclarece que não irá publicar nenhum movimento processual ou o conteúdo de qualquer decisão, por conta do segredo judicial. As informações ora publicadas, estão garantidas pelo livre direito à informação, não causando qualquer transtorno ao andamento da ação penal.

O Website Anticartel decidiu não publicar a qualificação completa dos denunciados e testemunhas arroladas, como estado civil, filiação, número do RG e CPF, por entender que tais dados são irrelevantes e sua divulgação pública não se coaduna à filosofia editorial.

Eis a íntegra da denúncia, aceita pela Justiça do Estado de São Paulo:  leia mais...

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Ação que corre em São Bernardo do Campo-SP, sob segredo de Justiça, denuncia 11 executivos de transportadoras, ex-presidente do sindicam e da ANTV. Todos por formação de cartel e de quadrilha

10/09/2014 - Depois de aceitar a denúncia oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a juíza Patrícia Svartman Poyares Ribeiro, da quinta vara criminal da comarca de São Bernardo do Campo, determinou segredo de Justiça à ação penal movida contra 11 executivos de grandes transportadoras de veículos do país, mais o ex-presidente do Sindicam, Aliberto Alves (já condenado em primeira instância por crime de formação de cartel pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul), e um diretor da Associação Nacional das Empresas Transportadoras de Veículos (ANTV), Luiz Salvador Ferrari.

A acusação é de formação de cartel no setor de transporte de veículos zero quilômetro (artigo quarto, I, da lei 8.137/90) e de quadrilha ou bando (artigo 288 do código penal). O segredo de Justiça foi decretado em 6 de setembro do ano passado. Na decisão, a magistrada esclarece: “determino que os autos tramitem em segredo de justiça, arquivando em pasta própria, sob responsabilidade do Escrivão, os documentos ora desentranhados". Da determinação, a Promotoria tomou ciência em 3 de outubro. Agora, segundo apurou o site Anticartel, a magistrada fará audiência no próximo mês para a oitiva dos réus.  leia mais...

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Assembleia da incorporação contou com autorização dos sócios da Suíça e das Ilhas Virgens. Para comprar a Smartcar grupo usou a Autoservice, num enorme emaranhado societário

02/09/2014 - Com um capital social registrado de R$ 606 milhões, a Sada Participações, presidida por Vitorio Medioli (denunciado pelo Gaeco por crimes de formação de cartel e de quadrilha) incorporou a Zulber Logística, Transportes e Equipamentos, avaliada em R$ 107 milhões. Utilzando-se da Autoservice, também foi comprada a Smartcar Logística e Transportes. Tudo sem comunicar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), como normalmente ocorrem os chamados atos de concentração, principalmente tendo em vista o faturamento anual global do grupo econômico. O fato ocorreu em junho de 2012, mas somente agora o site Anticartel teve acesso, com exclusividade, da cópia da ata da assembleia que contou com a participação dos sócios suíços e das ilhas virgens, representados por Gilberto dos Santos Portugal e Mário de Melo Galvão, também denunciados pelo Gaeco por crimes de formação de cartel e de quadrilha. Outro representante é Milton de Oliveira e Souza, que não aparece entre os denunciados.
Participaram da assembléia: pela Sada, Vitorio Medioli; pela Vime Participações, Alberto Medioli; pela Hirmingpool  Finanz-und Immobilienanslt, com sede em Triesten, Lischtenstein, Gilberto dos Santos Portugal e Mário de Melo Galvão; Atinver Holdings Inc, com sede em Akara, 24 de Castro Street, Tortola, British Virgin Island e Technical Assistance Establishment, com sede em Schaan, Liechtenstein, representadas por Milton de Oliveira e Souza. A ordem do dia: dentre outros assuntos de interesse da sociedade contou com a aprovação do laudo de avaliação da Zulber, empresa a ser incorporada, conforme protocolo de intenções firmado, o que foi aprovado sem restrições. Só imóveis cadastrados, a Zulber possuía 48.

Smartcar – Em 2011, o grupo Sada, utilizando-se da Autoservice Logística, adquiriu a totalidade da Smartcar Logística e Transportes, também sem comunicação ao Cade. Junto com a Autoservice, também entrou na sociedade deixada por Nelly Furquim Galatti e Vanderlei Galatti, Gilberto dos Santos Portugal, com participação de R$ 100 mil no capital social da empresa (aquela que possui caminhão-cegonha carregando Hyundai com emblema da Tegma nas portas). Aparecem como sócios fundadores da Autoservice: Milton de Oliveira e Souza (representa a Atinver Holdings e a  Technical Assistance Establishment), Roberto Carlos Caboclo (também denunciado pelo Gaeco por  rimes de formação de cartel e de quadrilha), Sada Participações Ltda., Transzero Transportadora de Veículos e Vitorio Medioli. 
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